Beispiele für die Verwendung von "banking transactions" im Englischen
Reconcile the legal entity’s banking transactions with the transactions on the statement for the bank account.
Банковские проводки юридического лица выверяются относительно проводок в выписке по банковскому счету.
The ISO country/region and currency codes are used for banking transactions with vendors in other countries or regions.
Коды валюты и коды страны или региона по ISO используются для банковских транзакций с поставщиками, находящимися в других странах или регионах.
The guide contains numerous detailed indicators that point to money-laundering operations and relate to various banking transactions such as window transactions, bank accounts, credit transactions, money transfers, bank clientele and bank employees.
В этом руководстве содержится много подробных моментов, связанных с кассовыми операциями, банковскими счетами, кредитными сделками, денежными переводами, клиентами и сотрудниками банков, которые позволяют выявить операции по отмыванию денег.
Article 93 of the Jordanian Banking Code makes it incumbent on banks and money-changing firms to inform the Central Bank of any suspicion regarding banking transactions that may possibly be related to a number of offences, including terrorism.
Статья 93 устава Центрального банка Иордании обязывает банки и пункты по обмену валюты информировать Банк о любых подозрениях относительно банковских сделок, которые могут быть связаны с целым рядом преступлений, включая терроризм.
In all cases, the authorities concerned with the licensing or control of financial companies must refer all cases or banking transactions where money-laundering is suspected to the Attorney-General, in implementation of the provisions of article 5 (b) of the draft act to combat money-laundering transactions.
Во всех случаях органы, связанные с лицензированием и контролем за финансовыми компаниями, должны передавать информацию о всех банковских сделках, относительно которых имеется подозрение, что они связаны с отмыванием денег, Генеральному прокурору в соответствии с положениями статьи 5 (b) проекта закона о борьбе с отмыванием денег.
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In diesem Abschnitt können Sie anhand professioneller Übersetzungen sehen, wie einzelne Wörter und Ausdrücke in verschiedenen Kontexten verwendet werden. Kontexte helfen Ihnen, Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und andere Sprachen zu lernen. Hier finden Sie Beispiele mit Phrasal verbs im Englischen, idiomatischen Ausdrücken und mehrdeutigen Wörtern in einer Vielzahl von Stilen und Themen. Die Beispiele können nach Übersetzung und Themen sortiert werden, und anhand der gefundenen Beispiele kann eine Verfeinerungssuche durchgeführt werden.
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