Traducción de "antimoney laundering compliance program" al ruso

Selecciona el idioma de origen

Texto de partida

39 / 999

Selecciona el idioma de destino

Traducción

Tu texto ha sido traducido parcialmente.
Puedes traducir no más de 999 caracteres a la vez.
Inicia sesión o regístrate gratis en PROMT.One y traduce aún más!

Traducciones del diccionario para "antimoney laundering compliance program"

antimoney laundering compliance program sustantivo

pl. antimoney laundering compliance programs

программа соблюдения мер по борьбе с отмыванием денег ж.р. (Business Basic)

Contextos con "antimoney laundering compliance program"

The Compliance site provides a central location for users in your organization to manage the internal controls, business process content, and reporting for your organization's compliance program. Узел Соответствие предоставляет централизованное местоположение, откуда пользователи организации управляют внутренним контролем, содержимым бизнес-процесса и системой отчетности для программы соответствия организации.

GRECO, OECD and the Financial Action Task Force on Money Laundering all make use of recommendations, compliance indicators and lists of non-compliant States, which indicates that doing so is common practice in evaluating Governments by international entities; moreover, it has proved to help achieve progress and encourage certain difficult reforms. GRECO, ОЭСР и Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег используют рекомендации, показатели соответствия и списки государств-нарушителей, что показывает, что это постоянно практикуется проводящими оценку правительствами для международных структур; кроме того, доказана польза в плане достижения прогресса и стимулирования ряда сложных реформ.

Money Laundering is prevented, clients assets/information is safeguarded and all other compliance requirements prescribed under the Act are enforced. Принимаются меры для предотвращения отмывания денег, гарантирования безопасности информации об активах клиентов и выполнения всех других требований Закона.

With regard to predicate offences in the laundering of proceeds of crime (paras. 2 (a)- (c) and (e)), Afghanistan reported partial compliance and indicated the need for specific technical assistance and capacity-building. В отношении основных правонарушений в форме отмывания доходов от преступлений (пункты 2 (а)- (с) и (е)) Афганистан сообщил о частичном соблюдении и указал на необходимость в конкретной технической помощи и создании потенциала.

By the end of October 2005, the TRA had issued formal and detailed AML Guidelines to the licensed banks and foreign exchange dealers covering a background on money laundering and legislative requirements, suspicious transactions, customer due diligence and compliance regime. К концу октября 2005 года ОПСО издал официальные и подробные указания лицензионным банкам и продавцам иностранной валюты, в которых излагается механизм отмывания денег и содержатся законодательные положения, описываются подозрительные операции и говорится о необходимости проявлять должную бдительность в работе с клиентами, а также излагается механизм соблюдения.

Los ejemplos del uso de palabras en diferentes contextos se proporcionan únicamente con fines lingüísticos, es decir, para estudiar el uso de palabras en un idioma y sus opciones de traducción a otro. Están recopilados automáticamente de fuentes abiertas utilizando tecnología de búsqueda basada en datos bilingües. Si encuentras un error ortográfico o de puntuación en el original o en la traducción, utiliza la opción "Informar de un problema" o escríbenos.